о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ноябрьскэлектросетьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЭСС»
1.3. Место нахождения эмитента 629801 ЯНАО, Тюменская область г.Ноябрьск, пос.МК-102
1.4. ОГРН эмитента 1028900710871
1.5. ИНН эмитента 8905009491
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31577-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8255
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.01.2012.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.02.2012.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЭСС»;
2. Об определении формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЭСС» и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЭСС»;
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЭСС»;
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЭСС»;
5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЭСС»;
6. Об утверждении формы сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЭСС»;
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЭСС»;
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЭСС» и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.Д. Чуркин
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” января 20 12 г. М.П.