об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательское проектно-конструкторское предприятие "Терминал"
(далее именуемое: ОАО "Терминал" или "Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Терминал"
1.3. Место нахождения эмитента: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 8
1.4. ОГРН эмитента: 1037843026385
1.5. ИНН эмитента: 7815002034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01254-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.inform-prof.ru/catalog/Terminal/
2. Содержание сообщения
"Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом,
а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно - 5 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять решение о созыве Собрания и предложить Собранию принять решения по вопросам, указанным в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2. Определить форму проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Определить:
- дату, место и время проведения Собрания: 02 марта 2012 г.; 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 8, комн. 209; 11 часов 00 минут 02 марта 2012 г.;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 10 часов 30 минут 02 марта 2012 г.
4. Определить 30 января 2012 г. датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
5. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
6. Одобрить проекты решений Собрания.
7. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания:
- направить почтовыми отправлениями (заказными письмами) до 10 февраля 2012 г. лицам, имеющим право на участие в Собрании, сообщение о проведении Собрания.
8. Определить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.
9. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
1. Проекты решений Собрания.
10. Определить текст сообщения о проведении Собрания.
11. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании.
12. Определить следующий персональный состав рабочих органов Собрания:
1. Председатель Собрания: Бобров Михаил Николаевич.
2. Секретарь Собрания: Горбунов Сергей Аркадьевич.
В случае невозможности участия Боброва Михаила Николаевича (председателя совета директоров ОАО "Терминал" - председателя Собрания) в работе Собрания, определить, что функции Боброва Михаила Николаевича, как председателя Собрания, осуществляет Левин Евгений Юрьевич (основание: пункт 3 статьи 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января
2012 г., № 02СД/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Терминал" С.А. Горбунов
(подпись)
3.2. Дата 30 января 2012 г.
М.П.