«О проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом Директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1027700024560
1.5. ИНН эмитента 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.absolutbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия Председателем Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) решения о проведении заседания Совета Директоров Банка - «30» января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента: «3» февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Решения протоколов заседаний Совета Директоров с 20.10.11 г., для информации.
2. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка, для принятия решения.
3. Отчет о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 гг., для принятия решения.
4. Отчет Службы внутреннего контроля Банка, для принятия решения.
5. Базовый план работы Совета Директоров на 2012 г.
6. Об ознакомлении с Актами проверок Банка России, проведенных с 20.10.11 г., для информации.
7. Отчетность исполнительных органов Банка за 12 месяцев 2011, для принятия решения.
8. Другое.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) Н.В. Сидоров
(подпись)
3.2. Дата « 30» января 2012г. М.П.