«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел-Майнинг»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Красноармейская, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1085406013846
1.5. ИНН эмитента 5406437129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55367-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mechelmining.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 января 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 января 2012 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мечел-Майнинг» № б/н.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Определена цена приобретаемого или отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать и не предоставлять до ее совершения на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос, связанный с одобрением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора(-ов) гарантии (поручительства) и иных договоров (соглашений) и документов, указанных в решении Совета директоров ОАО «Мечел-Майнинг» по первому вопросу повестки дня, - в связи с тем, что стоимость имущества Общества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, может составить 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее - «Собрание акционеров») в соответствии со следующим порядком:
Дата проведения общего собрания акционеров: «01» марта 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, зал заседаний.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут местного времени «01» марта 2012 года. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения общего собрания.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на «01» марта 2012 г., составить по данным реестра акционеров Общества на «30» января 2012 года.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6.1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении собрания акционеров должно быть вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее «31» января 2012 г.
6.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении собрания акционеров (приложение № 1).
7.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества:
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Счетную комиссию Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров Общества.
7.2. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с «09» февраля 2012 г. по «29» февраля 2012 г. с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, а также во время проведения собрания акционеров: «01» марта 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, зал заседаний.
8. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Семенова Илью Игоревича.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ОАО «Мечел-Майнинг» (доверенность № 002ММ-11 от 27.07.2011) Е.В. Серова
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” января 20 12 г. М.П.