«Сведения о решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-9»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пермь,
Комсомольский проспект, 48
1.4. ОГРН эмитента 104590055024
1.5. ИНН эмитента 5904119383
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56741-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc-9.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 января 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
Протокол № 36 (203) от 30.01.2012.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить прекращение деятельности Общества по производству, продаже тепловой и электрической энергии в г. Краснотурьинск.
2. Определить в качестве приоритетного направления деятельности Общества продажу имущества Богословской ТЭЦ ОАО «ТГК-9», расположенной по адресу г. Краснотурьинск, Свердловская область, установленная электрическая мощность – 141 МВт, установленная тепловая мощность – 1045 Гкал/час (далее - ТЭЦ), в том числе:
2.1. Одобрить продажу недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, земельные участки), движимого имущества (технологическое и вспомогательное оборудование, запасы топлива и ГСМ, материалы, запасные части и комплектующие, необходимые для эксплуатации ТЭЦ), расположенного как на территории ТЭЦ, так и вне ее территории, принадлежащего Обществу на праве собственности, по цене, определенной независимым оценщиком.
2.2. В целях определения рыночной стоимости имущества по пункту 2.1. настоящего решения одобрить привлечение независимого оценщика для оценки отчуждаемых активов.
2.3. Одобрить передачу Обществом Закрытому акционерному обществу «Богословская ТЭЦ» прав и обязанностей по договорам, обеспечивающим функционирование Богословской ТЭЦ.
2.4. Одобрить передачу Обществом Закрытому акционерному обществу «Богословская ТЭЦ» прав и обязанностей по Агентскому договору и договорам о предоставлении мощности в отношении Ново-Богословской ТЭЦ.
2.5. Одобрить передачу Обществом Закрытому акционерному обществу «Богословская ТЭЦ» прав и обязанностей по контрактам, заключенным Обществом в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта Общества «Строительство Ново-Богословской ТЭЦ».
2.6. Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале Закрытого акционерного общества «Богословская ТЭЦ» на следующих существенных условиях:
доля участия Общества в Закрытом акционерном обществе «Богословская ТЭЦ» до сделки - 100%;
доля участия Общества в Закрытом акционерном обществе «Богословская ТЭЦ» после сделки – 0%;
уставный капитал Закрытого акционерного общества «Богословская ТЭЦ» - 50 000 рублей;
номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции – 100 рублей;
форма оплаты отчуждаемого пакета акций – денежными средствами;
определить цену отчуждения 100% пакета акций Закрытого акционерного общества «Богословская ТЭЦ», в соответствии с заключением независимого оценщика.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества – Управляющей организации ЗАО «КЭС»:
• вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы об одобрении сделок в рамках реализации настоящего решения;
• в срок не позднее 29.02.2012 представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении настоящего решения.
3. Подпись
3.1. Начальник
Уральского территориального
корпоративного отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации ОАО «ТГК-9» __________________ Д.О. Сорокин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «30» января 2012 г.