«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк "Петрокоммерц"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739340584
1.5. ИНН эмитента 7707284568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01776-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pkb.ru/about/investors/info
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Состав Совета директоров Банка – 9 человек. На заседании присутствовали 9 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - единогласно. «Против» – нет. «Воздержались» – нет.
2.3. Содержание решений:
1. Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц» в форме собрания 05.03.2012г. в 12.00 часов по адресу: г.Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1, зал заседаний ОАО Банк «Петрокоммерц».
2.Начало регистрации участников – 11.00.
3.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 06.02.2012г.
4.Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц» путем опубликования сообщения в «Российской газете». Обеспечить публикацию соответствующего объявления в «Российской газете» в срок по 06.02.2012г. включительно.
5.Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1 к Протоколу).
6.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2 к Протоколу). Установить, что за ознакомлением с материалами к Внеочередному общему собранию акционеры могут обращаться с 06.02.2012г. по телефону: (495) 625-95-65 или по адресу: 127051, г.Москва, ул.Петровка, д. 24, стр. 1.
7.Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц»:
1) Об утверждении порядка проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц».
2) О внесении Изменений № 8 в Устав ОАО Банк «Петрокоммерц».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2012г., протокол заседания Совета директоров № 688.
3. Подпись
3.1. Первый Вице-президент Н.В. Колобова
ОАО Банк "Петрокоммерц" (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” января 2012 г. М.П.