Корректирующее сообщению о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня», опубликованному в ленте новостей Информационного агентства «AK&M» 27012012 года в 10:00
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «ИнтрастБанк» (открытое акционерное общество»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)
13 Место нахождения эмитента Россия, 115054, город Москва, 5-й Монетчиковский переулок, дом 3 строение 1
14 ОГРН эмитента 1027739249670
15 ИНН эмитента 7736193347
16 Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом 03144-В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwintrustbankru
2 Содержание сообщения
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об отдельных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования На заседании присутствуют шесть членов Совета директоров, или 100% его состава Совет директоров правомочен принимать решенияРезультаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: «За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет Решение принято единогласно22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитентаПринятые Советом директоров решения:1 Провести годовое Общее собрание акционеров АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) по итогам 2011 года в форме совместного присутствия акционеров2 Провести годовое общее собрание 25 мая 2012 года в 1100 в г Москве в помещении АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) по адресу: 115054, Москва, 5-й Монетчиковский пер, дом 3, стр 1, третий этаж Установить время начала регистрации участников годового общего собрания – 1000 часов, время окончания регистрации – 10 часов 45 минут3 Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 30 апреля 2012 года4 Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания:1) Утверждение годового отчета за 2011 год2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей4) Избрание Совета директоров АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)5) Избрание Ревизионной комиссии АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)6) Утверждение аудитора АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) на 2012 год7) Об одобрении сделок между АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров8) Увеличение уставного капитала АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)5 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:· Повестка дня годового общего собрания· Годовой отчет за 2011 год· Годовая бухгалтерская отчетность, включая отчет о прибылях и убытках за 2010 год· Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год· Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год· Предложения Совета директоров о распределении прибыли по результатам работы банка в 2011 финансовом году, в том числе об объявлении (выплате) дивидендов; выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей· Список кандидатов для избрания в состав Совета директоров банка· Список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии банка· Проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дняИнформация предоставляется по запросу акционера по следующему адресу: 115054, г Москва, 5-й Монетчиковский переулок, д3, стр1 с 30 апреля по 24 мая 2012 г, с 10 до 18 часов (кроме выходных и праздничных дней) Одновременно акционер или его полномочный представитель может проверить свое включение в список акционеров, имеющих право на участие в собрании6 Правлению банка обеспечить доставку сообщения о проведении годового общего собрания каждому акционеру, имеющему право на участие в нем, заказным письмом, либо вручить сообщения под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения«27» января 2012 года24 Дат
а составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения«27» января 2012 года, Протокол № 1/12
3 Подпись
31 Председатель Правления АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) ВВ Добрынин
(подпись)
32 Дата “ 27 ” января 20 12 г МП