1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Северное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СМП
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Архангельск, Сев.Двины наб., д.36
1.4. ОГРН эмитента 1022900513679
1.5. ИНН эмитента 2901008432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00140-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ansc.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров – 25 января 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 30 января 2012 года, Протокол Совета директоров № 01/12-СД.
2.3 Кворум заседания Совета директоров – имеется (8 членов из 9).
2.4 Приняты решения:
1. Одобрить заключение Обществом с ОАО «Мурманское морское пароходство» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды причальной линии на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендатор: ОАО «Северное морское пароходство»
Арендодатель: ОАО «Мурманское морское пароходство»;
Предмет сделки: аренда причальной линии.
Арендная ставка: определяется исходя из рыночной стоимости предоставления причальной линии за один погонный метр длины судна в час и пропорционально любой части часа и составляет:
При стоянке первым корпусом у причала 1,30 руб. (Один руб. 30 коп) за 1 погонный метр, в том числе НДС 18% - 0,21 руб.
При стоянке вторым корпусом у причала 1,15 руб. (Один руб. 15 коп) за 1 погонный метр, в том числе НДС 18% - 0,19 руб.
При стоянке третьим корпусом у причала 1,00 руб. (Один руб. 00 коп) за 1 погонный метр, в том числе НДС 18% - 0,18 руб.
Период аренды: 140 суток. Началом является дата подписания акта о передаче в аренду на основании заявки Арендатора.
Признак заинтересованности: Члены Совета директоров Общества являются членами исполнительных органов ОАО «ММП», являющегося стороной по сделке.
Не голосуют:3 чел: Брынцев А.М., Кузнецов В.В. – не являются независимыми директорами, Медведев А.М. - член исполнительного органа ОАО «ММП».
Результаты голосования:
Общее число голосов присутствующих лиц: 8
Общее число голосов по данному вопросу: 5
Число голосов по вариантам голосования: ЗА 3 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2
Решение принято
2. Одобрить заключение Обществом с ОАО «Мортехсервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на ремонт и техническое обслуживание контейнеров на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик: ОАО «Северное морское пароходство»;
Исполнитель: ОАО «Мортехсервис»;
Предмет сделки: ремонт, техническое обслуживание и хранение контейнеров стандарта ИСО.
Цена сделки (стоимость работ): стоимость выполненных работ и оказанных услуг определяется исходя из нормативов на ТО и ремонт, объема работ (в нормо-часах), стоимости одного нормо-часа, стоимости оказанных услуг, стоимости израсходованных материалов и ЗИП. Номенклатура работ, нормативы на ТО и ремонт оборудования (в нормо-часах), стоимость нормо-часа и дополнительных работ изложены в Приложениях к договору. Стоимость указана в рублях без учета НДС.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении не менее чем за 2 месяца до окончания срока его действия.
Признак заинтересованности: стороны по сделке относятся к одной группе лиц.
Не голосуют: Брынцев А.М., Кузнецов В.В. – не являются независимыми директорами, поскольку являются членами исполнительного органа Общества.
Результаты голосования:
Общее число голосов присутствующих лиц: 8
Общее число голосов по данному вопросу: 6
Число голосов по вариантам голосования: ЗА 4 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2
Решение принято.
3.3. Одобрить заключение Обществом с ОАО «Мортехсервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на выполнение работ по доставке, освидетельствованию, ремонту, хранению и комплектации многооборотных средств крепления контейнеров на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик: ОАО «Северное морское пароходство»;
Исполнитель: ОАО «Мортехсервис»;
Предмет сделки: Исполнитель принимает на себя обязательства по доставке, освидетельствованию, ремонту, хранению и комплектации многооборотных средств крепления контейнеров, согласно выданным заказам Заказчика, на конкретное судно или в обменный фонд.
Цена сделки (стоимость работ): Стоимость основных работ по доставке, освидетельствованию и окраске МСК указана в приложении к договору. Калькуляция, выполненная по оформленной дефектационной ведомости или наряду-заданию по доставке, хранению и перемещению МСК согласовываются с Заказчиком. Расходы на освидетельствование МСК Российским морским Регистром судоходства предъявляются Исполнителем Заказчику в полном объеме.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2012 года.
Признак заинтересованности: стороны по сделке относятся к одной группе лиц.
Не голосуют: Брынцев А.М., Кузнецов В.В. – не являются независимыми директорами, поскольку являются членами исполнительного органа Общества.
Результаты голосования:
Общее число голосов присутствующих лиц: 8
Общее число голосов по данному вопросу: 6
Число голосов по вариантам голосования: ЗА 4 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.М.Брынцев
ОАО «Северное морское пароходство» (подпись)
3.2. Дата " 30 " января 2012 г. М.П.