«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
1.4. ОГРН эмитента 1097711000078
1.5. ИНН эмитента 7750005482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03368В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.smpbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.01.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.01.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк».
2.О форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк».
3.Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк».
4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМП Банк».
5.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк».
6.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк».
7.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк», и порядок ее предоставления.
3. Подписи
3.1. Директор департамента Ю.В.Слюсарь
финансовых институтов и рынков капитала
действует на основании доверенности от 12.09.2011 №1110/11-Юр (подпись)
3.2. Дата “30” января 2012г. М.П.