«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод "Метеор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Метеор"
1.3. Место нахождения эмитента 404130 г. Волжский Волгоградской области, ул. Горького, 1
1.4. ОГРН эмитента 10234020012050
1.5. ИНН эмитента 3435000717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45235-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
3. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатур в Совет директоров Общества.
4. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатур в ревизионную комиссию Общества.
5. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатур на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО "Завод "Метеор".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Завод "Метеор" Ю.В.Валов
3.2. Дата 30.01.2012 г. м.п.