"Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
«Международный коммерческий банк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование эмитента
КБ «МКБ» (ОАО)
Место нахождения эмитента
115280, Российская Федерация, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды №1,2
1.4. ОГРН эмитента 1027700053776
1.5. ИНН эмитента 2465029704
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02524В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mcombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «30» января 2012 года; г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезд 2;
2.3. Кворум общего собрания: 78.94% голосующих акций от общего количества голосующих акций для голосования по вопросам повестки дня;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.По первому вопросу повестки дня:
- Выбрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Кутового В.Н. – акционера, члена Совета директоров, Председателя Правления КБ «МКБ» (ОАО), секретарем внеочередного общего собрания акционеров Банка – Лямзина В.Г. – акционера и члена Совета директоров Банка.
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е. 1665664 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
2.По второму вопросу повестки дня:
- Совет директоров КБ «МКБ» (ОАО) оставить в прежнем составе, а именно:
-Поденок Андрей Евгеньевич;
-Кутовой Владимир Николаевич;
-Власова Анна Борисовна;
-Лямзин Виктор Геннадьевич;
-Гриб Сергей Алексеевич;
-Сотникова Маргарита Валерьевна.
Итоги кумулятивного голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - 9993984 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, по 1665664 голоса за каждого члена Совета директоров.
3. По третьему вопросу повестки дня:
- Расширить деятельность Банка путем получения лицензий на осуществление отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг путем получения КБ «МКБ» (ОАО) Лицензий:
- на осуществление брокерской деятельности;
- на осуществление дилерской деятельности.
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е. 1665664 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
- Расширить деятельность КБ «МКБ» (ОАО) путем получения Лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащей банковские операции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е. 1665664 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
5. По пятому вопросу повестки дня:
- Утвердить Бизнес-план профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в КБ «МКБ» (ОАО);
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е. 1665664 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
- Относительно Бизнес-плана КБ «МКБ» (ОАО) в связи с расширением деятельности Банка на рынке ценных бумаг путем получения Лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащей банковские операции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации:
В связи с тем, что Проект указанного Бизнес-плана требует внесения дополнений, уточнений и корректировок, принято решение на данном собрании Бизнес-план не утверждать, внести вопрос о рассмотрении и утверждении Бизнес-плана с учетом внесенных дополнений, уточнений и корректировок в повестку дня одного из следующих общих собраний акционеров КБ «МКБ» (ОАО).
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е. 1665664 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
6. По шестому вопросу повестки дня:
- Утвердить изменения №2 в Устав КБ «МКБ» (ОАО) в связи с приведением отдельных положений Устава Банка в соответствие с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (ФЗ от 27.06.2011г. №162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе», а именно, в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е. 1665664 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
- Внести изменения №2 в Устав КБ «МКБ» (ОАО) в связи с приведением отдельных положений Устава Банка в соответствие с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (ФЗ от 27.06.2011г. №162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе», а именно, в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е. 1665664 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
- Ходатайствовать перед Банком России о замене Лицензий на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е. 1665664 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
9. По девятому вопросу повестки дня:
- Предоставить право подписи на Заявлениях, Ходатайствах и иных документах, направляемых в Банк России, Московское ГТУ Банка России, ФСФР – Председателю Правления КБ «МКБ» (ОАО) Кутовому Владимиру Николаевичу.
В случае переизбрания Председателя Правления КБ «МКБ» (ОАО) предоставить право подписи на указанных документах действующему в соответствующий период времени Председателю Правления КБ «МКБ» (ОАО).
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е. 1665664 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
10. По десятому вопросу повестки дня:
- Направить документы в регистрирующие органы:
- Заявления на получение КБ «МКБ» (ОАО) Лицензии на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг и Заявления на получение КБ «МКБ» (ОАО) Лицензии на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг – в ФСФР РФ;
- Ходатайство для регистрации изменений к Уставу КБ «МКБ» (ОАО), в связи с приведением отдельных положений Устава Банка в соответствие с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (ФЗ от 27.06.2011г. №162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе», а именно, в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» - в Банк России;
- Ходатайство о замене Лицензий на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» – в Банк России.
- Ходатайство о получении КБ «МКБ» (ОАО) Лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащей банковские операции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в Банк России не направлять, в связи с тем, что отдельные документы, необходимые для подачи указанного Ходатайства в Банк России требуют доработки. Данный вопрос внести для рассмотрения в повестку дня одного из следующих общих собраний акционеров КБ «МКБ» (ОАО).
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е. 1665664 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
- В разделе «Разное» никакие вопросы не рассматривать, в связи с их отсутствием.
Итоги голосования:
«против» - нет, т.е. 0 голосов;
«воздержался» - нет, т.е. 0 голосов;
«за» - единогласно, т.е. 1665664 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.По первому вопросу повестки дня:
- Выбрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Кутового В.Н. – акционера, члена Совета директоров, Председателя Правления КБ «МКБ» (ОАО), секретарем внеочередного общего собрания акционеров Банка – Лямзина В.Г. – акционера и члена Совета директоров Банка.
2.По второму вопросу повестки дня:
- Совет директоров КБ «МКБ» (ОАО) оставить в прежнем составе, а именно:
-Поденок Андрей Евгеньевич;
-Кутовой Владимир Николаевич;
-Власова Анна Борисовна;
-Лямзин Виктор Геннадьевич;
-Гриб Сергей Алексеевич;
-Сотникова Маргарита Валерьевна.
3. По третьему вопросу повестки дня:
- Расширить деятельность Банка путем получения лицензий на осуществление отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг путем получения КБ «МКБ» (ОАО) Лицензий:
- на осуществление брокерской деятельности;
- на осуществление дилерской деятельности.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
- Расширить деятельность КБ «МКБ» (ОАО) путем получения Лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащей банковские операции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
5. По пятому вопросу повестки дня:
- Утвердить Бизнес-план профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в КБ «МКБ» (ОАО);
- Относительно Бизнес-плана КБ «МКБ» (ОАО) в связи с расширением деятельности Банка на рынке ценных бумаг путем получения Лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащей банковские операции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации:
В связи с тем, что Проект указанного Бизнес-плана требует внесения дополнений, уточнений и корректировок, принято решение на данном собрании Бизнес-план не утверждать, внести вопрос о рассмотрении и утверждении Бизнес-плана с учетом внесенных дополнений, уточнений и корректировок в повестку дня одного из следующих общих собраний акционеров КБ «МКБ» (ОАО).
6. По шестому вопросу повестки дня:
- Утвердить изменения №2 в Устав КБ «МКБ» (ОАО) в связи с приведением отдельных положений Устава Банка в соответствие с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (ФЗ от 27.06.2011г. №162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе», а именно, в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
7. По седьмому вопросу повестки дня:
- Внести изменения №2 в Устав КБ «МКБ» (ОАО) в связи с приведением отдельных положений Устава Банка в соответствие с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (ФЗ от 27.06.2011г. №162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе», а именно, в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
8. По восьмому вопросу повестки дня:
- Ходатайствовать перед Банком России о замене Лицензий на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
9. По девятому вопросу повестки дня:
- Предоставить право подписи на Заявлениях, Ходатайствах и иных документах, направляемых в Банк России, Московское ГТУ Банка России, ФСФР РФ – Председателю Правления КБ «МКБ» (ОАО) Кутовому Владимиру Николаевичу.
В случае переизбрания Председателя Правления КБ «МКБ» (ОАО) предоставить право подписи на указанных документах действующему в соответствующий период времени Председателю Правления КБ «МКБ» (ОАО).
10. По десятому вопросу повестки дня:
- Направить документы в регистрирующие органы:
- Заявления на получение КБ «МКБ» (ОАО) Лицензии на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг и Заявления на получение КБ «МКБ» (ОАО) Лицензии на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг – в ФСФР РФ;
- Ходатайство для регистрации изменений к Уставу КБ «МКБ» (ОАО), в связи с приведением отдельных положений Устава Банка в соответствие с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (ФЗ от 27.06.2011г. №162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе», а именно, в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» - в Банк России;
- Ходатайство о замене Лицензий на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» – в Банк России.
- Ходатайство о получении КБ «МКБ» (ОАО) Лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащей банковские операции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в Банк России не направлять, в связи с тем, что отдельные документы, необходимые для подачи указанного Ходатайства в Банк России требуют доработки. Данный вопрос внести для рассмотрения в повестку дня одного из следующих общих собраний акционеров КБ «МКБ» (ОАО).
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
- В разделе «Разное» никакие вопросы не рассматривать, в связи с их отсутствием.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «30» января 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления В.Н. Кутовой
3.2. Дата «30» января 2012 года
М.п.