1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “ЛОМО”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЛОМО"
1.3. Место нахождения эмитента 194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Чугунная ул., 20
1.4. ОГРН эмитента 1027802498514
1.5. ИНН эмитента 7804002321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00074-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lomo.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.01.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8 -СД/2011 заседания Совета директоров ОАО “ЛОМО от 30.01.2012 г. (форма проведения - заочная)
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Всего членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» – 11 человек.
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1.
Одобрение изменения условий сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
· По ДОГОВОРУ № 32-524/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 21.09.2010г. и ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ №32-524/ЛОМО/ЗПТ от 21.09.10г., заключенных между ОАО «ЛОМО» и ОАО Банк ЗЕНИТ;
Решение по вопросу №1:
Одобрить изменение условий сделок (оформленных дополнительным соглашением №3 к ДОГОВОРУ № 32-524/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 21.09.2010 года и Дополнительным соглашением №5 к ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ №32-524/ЛОМО/ЗПТ от 21.09.10г.), являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», по ДОГОВОРУ № 32-524/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 21.09.2010 года и ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ №32-524/ЛОМО/ЗПТ от 21.09.10г., заключенных между ОАО «ЛОМО» и ОАО Банк ЗЕНИТ.
В соответствии с условиями кредитных договоров условия настоящих сделок являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.
Итоги голосования по вопросу №1:
"За" - единогласно
Решение принято.
Вопрос №2.
Одобрение изменения условий сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
· По ДОГОВОРУ № 32-530/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 08.04.2011г. и ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-530/ЛОМО/ИП от 08.04.11г., заключенных между ОАО «ЛОМО» и ОАО Банк ЗЕНИТ.
Решение по вопросу №2:
Одобрить изменение условий сделок (оформленных Дополнительным соглашением №2 к ДОГОВОРУ № 32-530/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 08.04.2011года, Дополнительным соглашением №2 к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-530/ЛОМО/ИП от 08.04.11г.), являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», по ДОГОВОРУ № 32-530/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 08.04.2011 года и ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-530/ЛОМО/ИП от 08.04.11г., заключенных между ОАО «ЛОМО» и ОАО Банк ЗЕНИТ.
В соответствии с условиями кредитных договоров условия настоящих сделок являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.
Итоги голосования по вопросу №2:
"За" - единогласно
Решение принято.
Вопрос №3.
Одобрение изменения условий сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
· По ДОГОВОРУ № 32-590/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 27.04.2011г. и соответствующим обеспечительным договорам: ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-590/ЛОМО/ИП от 27.04.11г. и ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ №32-590/ЛОМО/ЗТО от 27.04.11г., заключенных между ОАО «ЛОМО» и ОАО Банк ЗЕНИТ.
Решение по вопросу №3:
Одобрить изменение условий сделок (оформленных Дополнительным соглашением №2 к ДОГОВОРУ № 32-590/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 27.04.2011, Дополнительным соглашением №2 к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-590/ЛОМО/ИП от 27.04.11г. и Дополнительным соглашением №2 к ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ №32-590/ЛОМО/ЗТО от 27.04.11г.), являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» по ДОГОВОРУ № 32-590/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 27.04.2011 года, ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-590/ЛОМО/ИП от 27.04.11г. и ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ №32-590/ЛОМО/ЗТО от 27.04.11г, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ОАО Банк ЗЕНИТ.
В соответствии с условиями кредитных договоров условия настоящих сделок являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.
Итоги голосования по вопросу №3:
"За" - единогласно
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М.Аронов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” января 20 12 г. М.П.