“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЛОМО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛОМО»
1.3. Место нахождения эмитента 194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Чугунная ул., д. 20
1.4. ОГРН эмитента 1027802498514
1.5. ИНН эмитента 7804002321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00074-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lomo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Одобрение изменения условий сделок, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ОАО Банк ЗЕНИТ, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
· По ДОГОВОРУ № 32-524/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 21.09.2010г. и ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ №32-524/ЛОМО/ЗПТ от 21.09.10г.
2. Одобрение изменения условий сделок, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ОАО Банк ЗЕНИТ, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
· По ДОГОВОРУ № 32-530/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 08.04.2011г. и ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-530/ЛОМО/ИП от 08.04.11г.
3. Одобрение изменения условий сделок, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ОАО Банк ЗЕНИТ, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
· По ДОГОВОРУ № 32-590/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 27.04.2011г. и соответствующим обеспечительным договорам: ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-590/ЛОМО/ИП от 27.04.11г. и ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ №32-590/ЛОМО/ЗТО от 27.04.11г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов
3.2. Дата “30” января 2012 года М.П.