Сообщение о существенном факте
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Завод "Буревестник"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Завод "Буревестник"
13 Место нахождения эмитента
188305, Ленинградская область, гГатчина, улСоборная, д31
14 ОГРН эмитента
1024701241355
15 ИНН эмитента
4705006785
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01902-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwzavodburevestnikru
2 Содержание сообщения
21 дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента — 30 января 2012 года;
22 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента — 3 февраля 2012 года;
23 повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1Об избрании председателя совета директоров Общества
2 Об избрании секретаря совета директоров Общества
3О рассмотрении вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник», поступивших от акционеров
4О рассмотрении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник»
5 Одобрение сделки Открытого акционерного общества «Завод «Буревестник» по выдаче кредита в Открытом акционерном обществе «Банк ВТБ Северо-Запад» в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на пополнение оборотных средств предприятия под залог недвижимого имущества ОАО «Завод «Буревестник»:1) нежилые помещения площадью 1872,6 квм, в том числе №№1-7, 9-53 площадью 912,1 квм на 1 этаже, №№54-102 площадью 960,5 квм на 2 этаже, нежилое; условный номер 47-78-16/018/2005-167, расположенные по адресу: 188300, Ленинградская область, город Гатчина, улКарла Маркса, д9; 2) земельный участок, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение здания общежития, кадастровый (или условный) номер 47:25:01-02-008:0015, площадью 2220 (две тысячи двести двадцать) квадратных метров, находящийся по адресу: 188300, Ленинградская область, город Гатчина, улКарла Маркса, д9
Поручить подписание кредитного договора и договора залога генеральному директору ОАО «Завод «Буревестник» Назаренко АЯ
6Одобрение сделки по получению Открытым акционерным обществом «Завод «Буревестник» кредита в Открытом акционерном обществе «Балтийский Инвестиционный Банк»» в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей под остатки готовой продукции на складе
Поручить подписание кредитного договора и договора залога генеральному директору ОАО «Завод «Буревестник» Назаренко АЯ
7 Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО «Завод «Буревестник» на 2012 год
3 Подпись
31 Генеральный директор _______________ АЯ Назаренко
(подпись)
32 Дата «30» января 2012 г
МП