1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Вятские ресурсы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вятские ресурсы"
1.3. Место нахождения эмитента: 610014, г. Киров, ул. Базовая, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024301309152
1.5. ИНН эмитента: 4346000403
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55938-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://v-res.ru/files/otchet/protocol2012.doc
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения собрания акционеров: собрание
2.2. Дата проведения общего годового собрания акционеров: 15 марта 2012 г. в 14.00
2.3. Место проведения общего собрания акционеров; в конференц-зале административного корпуса по адресу: 610014 г.Киров, ул.Базовая, 4 . Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 610014 г.Киров, ул.Базовая, 4 , ОАО «Вятские ресурсы», Генеральному директору Т.П. Подлевских
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.03.2012, 14.00 Московского времени
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.03.2012
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового бухгалтерского отчета общества за 2011 год.
2)Утверждение отчета ревизионной комиссии общества.
3)Утверждение бухгалтерского баланса общества за 2011 год
4)Утверждение счета прибылей и убытков и порядка их распределения
за 2011 год и сметы авансовых расходов прибыли на 2012 год.
5)Утверждение годового отчета по ценным бумагам за 2011 год.
6)Об одобрении сделок с заинтересованными лицами
7) Избрание совета директоров общества.
8)Избрание ревизионной комиссии общества
9)Утверждение аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоствлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес,
по которому можно с ней ознакомиться: начиная с 01.03.2012, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия, 610014 г.Киров, ул.Базовая, 4 оф.318 административного здания акционерного общества с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья
2.8. Регистрация участников собрания производится с 13час.30мин. 15.03.2012г
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор Подлевских Т.П.
3.2. "30" ЯНВАРЯ 2012 г. М.П.