Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВИЛС"
1.3. Место нахождения эмитента: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 153
1.4. ОГРН эмитента: 1027700106543
1.5. ИНН эмитента: 7731008209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06064-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubrc.ru/account.php?id=556
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 27.01.2012 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 30.01.2012 года. № 1
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос:
О совершении Обществом сделок с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» в рамках Генерального соглашения № 530/69/11 от 24.10.2011 года.
2.3.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВИЛС» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3.3. Утвердить:
- Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 29 февраля 2012 года.
- Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, конференц-зал.
- Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
- Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут
2.3.4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «27» января 2012 года.
2.3.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС»:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС»;
2. О совершении Обществом сделок с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» в рамках Генерального соглашения № 530/69/11 от 24.10.2011 года.
2.3.6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3.7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 2 к протоколу заседания Совета директоров). Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС» направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения (до 09 февраля 2012г.).
2.3.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, корп. 2, 3-й этаж (в помещении коллегии адвокатов) по рабочим дням с 10 до 17 часов в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (с 09 февраля 2012г.), а также лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров во время проведения собрания.
2.3.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 3 к протоколу заседания Совета директоров).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ВИЛС" ______________ А.Г. Задерей
(подпись)
3.2. Дата «30» января 2012 г. М.П.