1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агропром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агропром»
1.3. Место нахождения эмитента 119160, г.Москва, ул.Большая Пироговская, д.23
1.4. ОГРН эмитента 1097746264208
1.5. ИНН эмитента 7704726200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-13599-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.agropromoao.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «20» февраля 2012г., 119160, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.23, 09 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 08 часов 55 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «30» января 2012 года;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО «Агропром».
2. Избрание Совета директоров ОАО «Агропром».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с «30» января 2012 г. по «19» февраля 2012 г. с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: 119160, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.А. Дучков
(подпись)
3.2. Дата « 30 » января 20 12 г. М. П.