"Сведения о решениях общих собраний"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО ЮниКредит Банк
1.3. Место нахождения эмитента - 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
1.4. ОГРН эмитента - 1027739082106
1.5. ИНН эмитента - 7710030411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00001B
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/facts/index.wbp/
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Решение единственного акционера.
2.2. Форма проведения общего собрания - не указывается.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - Решение № 26/2012 принято и оформлено в Вене, Австрия, 30 января 2012 года.
2.3. Кворум общего собрания - Акционеру принадлежит 100% голосующих акций эмитента. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)утверждение Изменений № 10 в Устав Банка;
2) Передача полномочий каждому из перечисленных ниже лиц на единоличное подписание текста Изменений № 10 в целях государственной регистрации:
Алексеев Михаил Юрьевич, Председатель Правления Банка;
Иссопов Эдуард Александрович, Член Правления Банка.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1)утвердить Изменения № 10 в Устав Банка;
2) уполномочить каждого из перечисленных ниже лиц единолично подписать текст Изменений № 10 в целях их государственной регистрации
Алексеев Михаил Юрьевич, Председатель Правления Банка;
Иссопов Эдуард Александрович, Член Правления Банка.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - Протокол не составлялся, Решение единственного акционера эмитента № 26/2012 оформлено в дату его подписания - 30 января 2012 года.
Председатель Правления ______________________ Алексеев М.Ю.
Закрытого акционерного общества
"ЮниКредит Банк"
"30" января 2012 г.