1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ФинансБизнесГрупп»;
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37А;
1.4. ОГРН эмитента: 1067746478183;
1.5. ИНН эмитента: 7701653748;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36269-R;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission/11050/index.shtml.
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «30» января 2012г.
2.2. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. Об утверждении Положения о внутреннем аудиторе ООО «ФинансБизнесГрупп».
Результаты голосования:
ЗА – 4 (Кашлаков Д.В.; Потапова Е.В.; Савченко Д.В.; Цыбульская О.Г.)
ПРОТИВ – 0 (нет)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (нет)
Вопрос № 2. О передаче функций внутреннего аудита на договорной основе сторонней организации.
Результаты голосования:
ЗА – 4 (Кашлаков Д.В.; Потапова Е.В.; Савченко Д.В.; Цыбульская О.Г.)
ПРОТИВ – 0 (нет)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (нет)
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1. Утвердить Положение о внутреннем аудиторе ООО «ФинансБизнесГрупп».
Вопрос № 2. Передать функции внутреннего аудита на договорной основе ОАО «ТрансКредитБанк» (ОГРН 1027739048204).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «30» января 2012г., Протокол №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Хамзин Р.Х.
(подпись)
3.2. Дата “30” января 2012г. М.П.