о проведении заседания Совета директоров
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество геологоразведочных машин «Алтайгеомаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Алтайгеомаш»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Северо-Западная, 2, г. Барнаул
Алтайского края, 656037
1.4. ОГРН эмитента 1022201514576
1.5. ИНН эмитента 2224000850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10599-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ageomash.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 27 января 2012 года;
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 января 2012 года;
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчет Совета директоров ОАО «Алтайгеомаш» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности за 2011 год.
2. Перспективы развития акционерного общества на 2012-2017 годы.
3. Определение приоритетного направления деятельности акционерного общества на
2012-2017 годы.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Ю.Г. Власов
(подпись)
3.2. Дата: 30 января 2012 года М.П.