об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
«Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или сделками), в совершении которых имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 601909, Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.
1.4. ОГРН эмитента: 1033302200458
1.5. ИНН эмитента: 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.kvmz.ru
2. Содержание сообщения.
2.1.Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возмездного оказания услуг по экологической безопасности.
Заказчик: - ООО «КМЗ – АВТО».
Исполнитель: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Исполнитель принимает на себя выполнение работ (услуг) по сопровождению деятельности Заказчика в области экологической безопасности. Начало работ: с момента подписания договора. Срок выполнения работ: 15 февраля 2012 года.
Цена договора: 14 083 рубля 34 копейки (четырнадцать тысяч восемьдесят три рубля 34 копейки), в том числе НДС.
1.2.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор №46/3178.
Поставщик: - ОАО «Уральский электрохимический комбинат».
Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: в соответствии с условиями договора, Поставщик изготовит и осуществит поставку продукции на основании взаимосогласованной поставочной спецификации №1 (Приложение №1), а Заказчик примет и оплатит продукцию.
Цена договора: общая сумма договора составляет 15 701 032,80 (пятнадцать миллионов семьсот одна тысяча тридцать два и восемьдесят сотых) рублей, в том числе НДС.
1.3.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор №23/11-11.
Продавец: - ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ».
Покупатель: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Продавец обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, указанную в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. Наименование, количество и сроки поставки продукции указаны в Спецификации.
Цена договора: общая сумма договора составляет 9 385 021,44 (девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч двадцать один рубль сорок четыре копейки) рублей, в том числе НДС.
1.4.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор оказания транспортных и экспедиционных услуг №1/2012.
Исполнитель: - ООО «КМЗ – АВТО».
Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется на основании заявок Заказчика оказывать ему услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом в г. Ковров и междугороднем сообщении, напольным транспортом на территории предприятия Заказчика, а также осуществлять экспедиционное обслуживание, связанное с сопровождением перевозки грузов. Перечень предоставляемых транспортных услуг, а также их стоимость (тарифов) на перевозку грузов и пассажиров, указаны в Приложении №1 к договору.
Цена договора: складывается из стоимости фактически оказанных услуг, при этом окончательная сумма не может превышать 15 849 652,0 рубля (Пятнадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 00 копеек), без учета НДС, в том числе: по транспортным услугам 15 397 241,0 рублей (Пятнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч двести сорок один рубль 00 копеек), по экспедиционным услугам 452 411,0 рублей (Четыреста пятьдесят две тысячи четыреста одиннадцать рублей 00 копеек), если в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации реализация услуг облагается налогом на добавленную стоимость, дополнительно к цене реализуемых услуг предъявляется к оплате покупателю этих услуг соответствующая сумма налога. Расчеты за транспортные услуги оказанные Исполнителем осуществляются по тарифам, указанным в Приложении № 1, исходя из объема выполненных услуг. Расчеты за экспедиционные услуги оказанные Исполнителем осуществляются по тарифам, у!
казанным в Приложении № 2, исходя из объема выполненных услуг.
1.5.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение об организации заказа.
Организатор размещения заказа: - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Заказчик: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет соглашения: в целях повышения качества услуг привлекаемых аудиторских организаций Заказчик поручает, а Организатор размещения заказа проводит отбор аудиторской организации для оказания услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Заказчика за 2012 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в порядке, установленном Соглашением, с учетом требований, установленных Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 № 518.
1.6.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды имущества №2-485/28.
Арендатор: - ОАО «Центральный проектно – технологический институт».
Арендодатель: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за обусловленную Сторонами настоящего договора плату во временное владение и пользование имущество, которое будет использовано Арендатором в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными имущества, передаваемого в аренду. Объектом аренды по договору является имущество, тип, наименование, количество и индивидуализирующие признаки которого указаны в приложениях № 1 и № 2 к договору.
Цена договора: размер ежемесячной арендной платы как за каждую единицу Имущества, так и за все арендуемое Имущество в совокупности указан в Приложениях № 1 и № 2 к договору и составляет ежемесячно 5 856 (пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 73 копейки, в том числе НДС. Арендная плата за срок действия договора составит 70 280 рублей 76 копеек, в том числе НДС.
1.7.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возмездного оказания услуг по экологической безопасности.
Заказчик: - ООО «ИФ «Пионер».
Исполнитель: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Исполнитель принимает на себя выполнение работ (услуг) по сопровождению деятельности Заказчика в области экологической безопасности. Начало работ: в течение 10 дней с момента подписания договора. Срок выполнения работ: в течение 30 дней с момента подписания договора
Цена договора: 14 083 рубля 70 копеек (четырнадцать тысяч восемьдесят три рубля 70 копеек), в том числе НДС.
1.8.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды недвижимости №215.
Арендатор: - ОАО «Центральный проектно-технологический институт».
Арендодатель: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения в нежилом строении, расположенном по адресу: Владимирская область, г. Ковров, основная промплощадка, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 3 (далее – Помещение) для использования под офис. Площадь передаваемого в аренду Помещения – 88,3 кв. м (план арендуемой площади является Приложением № 1 к договору).
Цена договора: Арендная плата устанавливается в размере 15 894,13 руб. (пятнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре рубля 13 копеек), включая НДС в месяц за переданное Арендатору помещение.
1.9.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор проведения работ (оказания услуг) по проверке (калибровке) средств измерений.
Заказчик: - ООО «ИФ «Пионер».
Исполнитель: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Исполнитель принимает на себя по поручению Заказчика проведение работ (оказание услуг) по поверке (калибровке) (далее – работы) средств измерений (далее - СИ) и оперативному измерению параметров изготавливаемой продукции (в случае необходимости), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его. Перечень представляемых СИ, их метрологические характеристики, срок предъявления, место выполнения работ Заказчик указывает в заявке (письме).
Исполнитель выполняет работы в течение 15 рабочих дней с момента принятия СИ, за исключением случаев, когда методиками предусмотрены иные сроки поверки. В случае невозможности по техническим причинам выполнения работ в установленные сроки Исполнитель извещает об этом Заказчика. Исполнитель по заявке (письму) Заказчика за отдельную плату принимает на себя срочное выполнение работ (если это допустимо технологией).
Цена договора: оплата Заказчиком выполненных работ производится исходя из количества и вида СИ и цен, действующих у Исполнителя на момент принятия СИ в соответствии с утвержденным Прейскурантом. На стоимость выполненных работ начисляется НДС. В случае проведения работ в региональных центрах Росстандарта, оплата производится по ценам, действующим в соответствующем региональном центре Росстандарта на момент принятия СИ. При этом общая сумма платежей по договору не может превышать один миллион рублей. В случае применения договорных цен Сторонами оформляется протокол соглашения о договорной цене.
1.10.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор проведения работ (оказания услуг) по проверке (калибровке) средств измерений.
Заказчик: - ООО «КМЗ – АВТО».
Исполнитель: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Исполнитель принимает на себя по поручению Заказчика проведение работ (оказание услуг) по поверке (калибровке) (далее – работы) средств измерений (далее - СИ) и оперативному измерению параметров изготавливаемой продукции (в случае необходимости), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его. Перечень представляемых СИ, их метрологические характеристики, срок предъявления, место выполнения работ Заказчик указывает в заявке (письме).
Исполнитель выполняет работы в течение 15 рабочих дней с момента принятия СИ, за исключением случаев, когда методиками предусмотрены иные сроки поверки. В случае невозможности по техническим причинам выполнения работ в установленные сроки Исполнитель извещает об этом Заказчика. Исполнитель по заявке (письму) Заказчика за отдельную плату принимает на себя срочное выполнение работ (если это допустимо технологией).
Цена договора: оплата Заказчиком выполненных работ производится исходя из количества и вида СИ и цен, действующих у Исполнителя на момент принятия СИ в соответствии с утвержденным Прейскурантом. На стоимость выполненных работ начисляется НДС. В случае проведения работ в региональных центрах Росстандарта, оплата производится по ценам, действующим в соответствующем региональном центре Росстандарта на момент принятия СИ. При этом общая сумма платежей по договору не может превышать один миллион рублей. В случае применения договорных цен Сторонами оформляется протокол соглашения о договорной цене.
1.11.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки №18/12-1.
Поставщик: - ОАО «Владимирское производственное объединение «Точмаш».
Покупатель: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
Цена договора: на момент его заключения составляет 43 538 278 (сорок три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч двести семьдесят восемь) рублей 33 копейки, в том числе НДС. В цену договора входит стоимость изготовления продукции, расходы по доставке до склада Покупателя, стоимость тары и упаковки (кроме возвратной).
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2012 года.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров ОАО «КМЗ» от 30 января 2012 года, №248.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КМЗ» Ю. А. Мамин
(подпись)
3.2. Дата «30» января 2012 г. М. П.