"Научно-исследовательский институт «Атолл»"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента "Научно исследовательский институт «Атолл»"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИ «Атолл»
1.3. Место нахождения эмитента 141981, РФ, Московская область. г.Дубна. ул.Приборостроителей, д.5.
1.4. ОГРН эмитента 1115010000148
1.5. ИНН эмитента 5010042778
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14512-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.atoll.su
2. Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 декабря 2011 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8 от 28 декабря 2011 года
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: «О поручении единоличному исполнительному органу разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт» «Атолл».
Решение: «Поручить единоличному исполнительному органу (генеральному директору ОАО «НИИ «Атолл») разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Атолл».
По ВТОРОМУ вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: «О поручении единоличному исполнительному органу вынести предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт» «Атолл» на утверждение совета директоров в срок не позднее 1 месяца с момента принятия данного решения советом директоров».
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Поручить единоличному исполнительному органу – генеральному директору ОАО «НИИ «Атолл» вынести предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт» «Атолл» на утверждение совета директоров в срок до 27 января 2012 года».
Вопрос, поставленный на голосование: «Об утверждении плана работы совета директоров Общества на 2011 и первое полугодие корпоративного 2012 года».
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить план работы совета директоров Общества на 2011 и первое полугодие корпоративного 2012 года»
По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:
Вопрос поставленный на голосование: «Отчет Генерального директора ОАО «НИИ «Атолл» о финансово–хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года».
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «НИИ «Атолл» Антропова А.А. о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Доклад Генерального директора ОАО «НИИ «Атолл» о финансово – хозяйственном плане предприятия на 2012 год»
Формулировка решения:
1. Принять к сведению доклад Генерального директора ОАО «НИИ «Атолл» Антропова А.А о финансово – хозяйственном плане предприятия на 2012 год.
2. Поручить Генеральному директору подготовить на утверждение программу финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НИИ «Атолл» _________________ А.А.Антропов
(подпись)
3.2. Дата “28» декабря 2011 г. М.П.