О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Кузбасская Топливная Компания”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Кузбасская Топливная Компания”
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1024200692009
1.5. ИНН эмитента 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oaoktk.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «30» января 2012 года;
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «02» февраля 2012 года;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Рассмотрение ключевых направлений деятельности службы Технического директора по временным интервалам (отчет о текущем состоянии дел, план на 2012 год, стратегия на 5 лет).
3. Рассмотрение ключевых направлений деятельности службы Зам. Генерального директора по производству по временным интервалам (отчет о текущем состоянии дел, план на 2012 год).
4.Планируемые финансовые показатели на 2012 год. Программа привлечения Обществом кредитных ресурсов на 2012 год. Финансовая стратегия общества на 5 лет.
5.Отчет об исполнении решений Совета директоров, принятых на заседании 27 октября 2011 года.
6.Об облигационном займе.
7.О заключении кредитного договора между ООО «Кузбасская Транспортная Компания» (Заемщик) и ОАО «Газпромбанк» (Кредитор).
8. Об одобрении договора поручительства между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Банк), заключаемого в обеспечение обязательств ОАО «Кузбасстопливосбыт» (Заемщик) перед Банком по соглашению №001/0041L/12 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций.
9. Об утверждении плана-графика проведения годовых общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых Обществ по итогам 2011 финансового года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ И.Ю. Прокудин
(подпись)
3.2. Дата «30» января 2012 г. М.П.