о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волтайр-Пром»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1023401996540
1.5. ИНН эмитента 34359000531
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45783-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.voltyre-prom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.1. Созвать 5 марта 2012 года внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Волтайр-Пром» (ОАО «Волтайр-Пром») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания). Начало собрания в 11 часов 00 мин. (время московское). Время начала регистрации участников собрания 10 часов 00 мин. (время московское). Место проведения: г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а», актовый зал заводоуправления ОАО «Волтайр-Пром».
1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром»:
1. Одобрение крупной сделки - заключение договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
2. Одобрение крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
3. Утверждение Устава Общества в новой (пятой) редакции.
1.3. Утвердить 27 января 2012г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Волтайр-Пром».
1.4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром».
1.5. Утвердить текст и формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром».
1.6. Произвести рассылку информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром» и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром» до 14 февраля 2012г. в порядке, установленном п.17.4 Устава ОАО «Волтайр-Пром».
1.7. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Волтайр-Пром», для подготовки к указанному собранию в помещении исполнительного органа Общества, начиная с 15 февраля 2012г. следующую информацию (материалы):
• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром»;
• информация по сделкам;
• информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
• бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и указания по их заполнению;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• проект Устава Общества в новой (пятой) редакции;
1.8. Возложить обязанности Председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром» на члена Совета директоров Шилину О.А.
1.9. Возложить обязанности Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром» на Кудряшову Н.В.
Вопрос 2. О решениях внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.1. Утвердить проекты решений Общего Собрания акционеров (прилагается).
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2012г., №51.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.А.Шилина
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” 01 20 12 г. М.П.