Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АМУРМЕТАЛЛ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМУРМЕТАЛЛ»
13 Место нахождения эмитента 681000, Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, ул Вагонная, 30
14 ОГРН эмитента 1022700517432
15 ИНН эмитента 2703000858
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30513-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwamurmetalru
2 Содержание сообщения
Информация о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
19 января 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол заочного голосования Совета директоров ОАО «Амурметалл» № 01-12
Дата составления протокола заочного голосования 20012012
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
«Назначить внеочередное общее собрание акционеров на 28 февраля 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: г Комсомольск-на-Амуре, ул Вагонная, д 30»
Утверждена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Амурметалл»:
1 Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Кредитному соглашению №110100/1061 от 18122009 г между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования
2 Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/1 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования;
3 Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/2 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования;
4 Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/3 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования;
5 Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/4 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования;
6 Одобрение крупной сделки – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/5 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования;
7 Одобрение крупной сделки – Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/6 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования;
8 Одобрение крупной сделки – Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) № 110100/1061-ДЗ/7 между ОАО «Амурметалл» и Государственной корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» на условиях, предусмотренных условиями финансирования
3 Подпись
31 Генеральный директор УО ООО «Сибирско-Амурский Металл»
ВВ Лиманкин
32 Дата “ 26 ” января 20 12 г МП