« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rao-esv.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 января 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции».
Вопрос № 2: Об одобрении заключения договора с ОАО «Сахалинэнерго» на хранение оборудования и товарно-материальных ценностей для строительства 5-ого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 3: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ООО «Страховое общество «Регион Союз» дополнительного соглашения к договору добровольного медицинского страхования № 13-11-27-055-0001 от 28 января 2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» (на основании доверенности № 251 от 22.03.2011г.) С.С. Коптяков
(подпись)
3.2. Дата “30” января 2012г.