Об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.5 а
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации www.fsk-ees.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 27 января 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27 января 2012 года №151.
2.3 Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1:
Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
1. Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Положение о закупках) согласно приложению.
2. Определить, что Положение о закупках вступает в силу в сроки, определенные соответствующим организационно-распорядительным документом Общества, но не ранее 01.01.2012 и не позднее 01.04.2012.
3. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 19.08.2011 № 112), с даты выпуска организа-ционно-распорядительного документа Общества, указанного в п. 2. настоящего решения.
Вопрос №2:
О формировании персональных составов Комитетов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
1.1. Прекратить полномочия члена Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Боброва Александра Витальевича.
1.2. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Боброва Александра Витальевича.
Вопрос №3:
О совмещении Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должности в органе управления другой организации.
Решение:
Согласовать совмещение Бударгиным Олегом Михайловичем должности Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий солнечной энергетики».
Вопрос №4:
О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
1. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с местом нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Центральное предприятие магистральных электрических се-тей (приложение к настоящему решению).
Вопрос №5:
Об одобрении соглашения об обмене технологической информацией между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. В связи с тем, что данное соглашение не содержит обязательств денежного ха-рактера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав), цену соглашения об обмене технологической информацией между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Рус-Гидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.
2. Одобрить соглашение об обмене технологической информацией между ОАО «ФСКЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС»;
ОАО «РусГидро».
Предмет соглашения: соглашение определяет порядок взаимодействия исполни-тельных аппаратов ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСКЕЭС», а также порядок взаимодейст-вия персонала производственных служб (в том числе оперативно-технологических служб, служб технологических систем управления филиалов ОАО «РусГидро» (элек-тростанций) и филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» (МЭС, ПМЭС) в части обмена технологиче-ской информацией для обеспечении надежного, безопасного и экономически эффектив-ного функционирования Единой энергетической системы России.
Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключено сроком на 12 (двенадцать) месяцев. Соглашение считается про-дленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Соглашения не уведомит другую Сторону о желании прекратить действие Соглашения.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению
и стратегическим коммуникациям
ОАО «ФСК ЕЭС» В.В.Фургальский
(на основании доверенности № 147-11 от 14.03.2011 г.)
3.2. «27» января 2012 года
м.п.