1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калужский завод электронных изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоэлектроника»
1.3. Место нахождения эмитента 248017, г. Калуга, ул.Азаровская, 18
1.4. ОГРН эмитента 1024001340208
1.5. ИНН эмитента 4028000135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ae.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании участвуют - 100% членов Совета директоров.
В голосовании по 1-му вопросу повестки участвуют незаинтересованные члены Совета директоров: 60% членов Совета директоров.
Результаты голосования по 1-му вопросу:
«ЗА» - 3 члена совета директоров (100% от участвующих в голосовании);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании по 2-му вопросу повестки участвуют все члены Совета директоров: 100% членов Совета директоров.
Результаты голосования по 2-му вопросу:
«ЗА» - 5 членов совета директоров (100% от участвующих в голосовании);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Передать в залог ООО КБ «Калуга» производственное помещение на первом и втором этажах незавершенного строительством четырехэтажного панельно-кирпичного производственного корпуса (строение1), назначение: производственное, общая площадь 1792,8 кв.м., номера на поэтажном плане на первом этаже: 11-13;28-31,33-39; на втором этаже: 20, 33-36, условный номер 40:26:01 00 07:0025:26377/1:9003), расположенное по адресу: г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.163, принадлежащее ОАО «Автоэлектроника». Условия сделки до ее осуществления раскрытию не подлежат.
2. Предоставить генеральному директору ОАО «Автоэлектроника» Цилину Николаю Васильевичу право подписи договора последующей ипотеки, а также прочих документов, необходимых для совершения этой сделки.
Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 27.01.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27.01.2012 г., протокол б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор И.О. Фамилия
Цилин Н.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” января 2012 г. М.П.