“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НПО «ЭЛСИБ» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748
1.5. ИНН эмитента 5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в органы управления Общества.
РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества
(в процентах)
1 Безмельницын
Дмитрий Аркадьевич Компания VANTROSO TRADING LTD (ВАНТРОСО ТРЕЙДИНГ ЛТД)
14,52
2 Серебренников
Олег Николаевич Компания VANTROSO TRADING LTD (ВАНТРОСО ТРЕЙДИНГ ЛТД) 14,52
3 Соболев
Евгений Викторович Компания VANTROSO TRADING LTD (ВАНТРОСО ТРЕЙДИНГ ЛТД)
14,52
4 Федяев
Виталий Валерьевич Компания BLACKVILLE
INVESTMENTS
LMITED (БЛЕКВИЛЛЬ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
19,27
5 Лавров
Алексей Анатольевич Компания BLACKVILLE
INVESTMENTS
LMITED (БЛЕКВИЛЛЬ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
19,27
6 Абакшин
Алексей Николаевич RENIMA HOLDIHGS LTD (РЕНИМА ХОЛДИНГС ЛТД) 18,75
7 Синичкин
Андрей Николаевич RENIMA HOLDIHGS LTD (РЕНИМА ХОЛДИНГС ЛТД) 18,75
Вопрос №2: О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества «22» февраля 2012 года, согласно Приложению №1.
2. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества «22» февраля 2012 года выполняет член Совета директоров Общества – Серебренников Олег Николаевич.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.01.2012
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №280 от 27.01.2012
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Д.А. Безмельницын
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” января 20 12 г. М.П.