“О принятых Советом директоров решениях: Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯШЗ или ОАО «Ярославский шинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, ул. Советская, д.81
1.4. ОГРН эмитента 1027600842972
1.5. ИНН эмитента 7601001509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00200-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yashz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Бюллетени для заочного голосования получены от 5 членов Совета директоров ОАО "ЯШЗ" из 5-ти, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 17 мая 2011 года (Протокол б/н от 20.05.2011г.). Кворум имелся. Совет директоров правомочен принимать решения.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» – Бердин Н.С., Гуринов, В.А., Ионов В.Ю., Николаев К.А., Соснов И.Г.
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЯШЗ":
1. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – заключение Договоров поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 января 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.01.2012г., Протокол №2-12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Ярославский ордена Ленина и
ордена Октябрьской Революции
шинный завод В.Ю.Ионов
(подпись)
3.2. Дата “27” января 2012г. М.П.