Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Армалит-1»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Армалит-1»
13 Место нахождения эмитента 198097, Санкт-Петербург, ул Трефолева, 2
14 ОГРН эмитента 1027802712530
15 ИНН эмитента 7805148130
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01755 – D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwarmalit1ru
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 января 2012 года, в 10 часов 00 минут, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул Трефолева, д 2
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 61 600 голосов, что составляет 100% от размещенных голосующих акций эмитента;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Избрание председателя и секретаря собрания
2 Об одобрении крупной сделки, а именно: заключении с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» договора о залоге имущественных прав (прав требования) на получение денежных средств от Открытого акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь» (ИНН 7805034277) за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) на основании Договора № 806/454-2458 (для заказа 01004 проект 20380) от «17» августа 2010 г, заключенного между ОАО «Армалит-1» и ОАО Судостроительный завод «Северная верфь», в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по кредитному договору №0016-10-00108 от 04082010г и об определении залоговой стоимости передаваемых в залог имущественных прав
3 О предоставлении права на подписание договора о залоге имущественных прав с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» по кредитному договору №0016-10-00108 от 04082010 г
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 За – 61600, против – 0, воздержался – 0
Избрать председателем собрания – Волкова Олега Владимировича, секретарем собрания – Мазина Андрея Сергеевича
2 За – 61600, против – 0, воздержался – 0
Одобрить крупную сделку, а именно: заключение с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» договора о залоге имущественных прав (прав требования) на получение денежных средств от ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (ИНН 7805034277) за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) на основании Договора № 806/454-2458 (для заказа 01004 проект 20380) от «17» августа 2010 г, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по кредитному договору №0016-10-00108 от 04082010г Залоговую стоимость вышеуказанных имущественных прав утвердить в размере 19 518 451 (Девятнадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 98 копеек
3 За – 61600, против – 0, воздержался – 0
Предоставить право подписания договора имущественных прав (прав требования) с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на вышеуказанных условиях Генеральному директору ОАО «Армалит-1» Кузнецову Александру Викторовичу
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №6 от 23 января 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Армалит-1» АВ Кузнецов
(подпись)
32 Дата “ 23 ” января 20 12 г МП