Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Армалит-1»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Армалит-1»
13 Место нахождения эмитента 198097, Санкт-Петербург, ул Трефолева, 2
14 ОГРН эмитента 1027802712530
15 ИНН эмитента 7805148130
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01755 – D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwarmalit1ru
2 Содержание сообщения
11 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества Провести внеочередное общее собрания акционеров Общества 23 января 2012 года в 10 часов 00 минут по месту нахождения Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул Трефолева, д 2 Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 09 часов 45 минут 23 января 2012 года
Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 30 декабря 2011 г
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1 Избрание председателя и секретаря собрания
2 Об одобрении крупной сделки, а именно: заключении с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» договора о залоге имущественных прав (прав требования) на получение денежных средств от Открытого акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь» (ИНН 7805034277) за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) на основании Договора № 806/454-2458 (для заказа 01004 проект 20380) от «17» августа 2010 г, заключенного между ОАО «Армалит-1» и ОАО Судостроительный завод «Северная верфь», в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по кредитному договору №0016-10-00108 от 04082010г и об определении залоговой стоимости передаваемых в залог имущественных прав
3 О предоставлении права на подписание договора о залоге имущественных прав с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» по кредитному договору №0016-10-00108 от 04082010 г
Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров: путем вручения уведомления под роспись
Сообщить лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, о дате проведения внеочередного общего собрания акционеров не позднее 20 дней до даты проведения собрания
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
информационные материалы по повестке дня
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании могут ознакомиться ежедневно, по рабочим дням, начиная с 30 декабря 2011 года с 1000 до 1200 в помещении юридического отдела ОАО «Армалит-1» по адресу: Санкт-Петербург, ул Трефолева, д 2
Утвердить прилагаемую форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2011 года
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 от 30 декабря 2011 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Армалит-1» АВ Кузнецов
(подпись)
32 Дата “ 30 ” декабря 20 11 г МП