Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Армалит-1»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Армалит-1»
13 Место нахождения эмитента 198097, Санкт-Петербург, ул Трефолева, 2
14 ОГРН эмитента 1027802712530
15 ИНН эмитента 7805148130
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01755 – D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwarmalit1ru
2 Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Армалит-1» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Армалит-1»: 23 декабря 2011 года;
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Армалит-1»: 31 декабря 2011 года;
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Армалит-1»:
1 О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества Об определении даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров
2 Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров
3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества
4 Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества
5 Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества
6 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления
7 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Армалит-1» АВ Кузнецов
(подпись)
32 Дата “ 23 ” декабря 20 11 г МП