Сообщение о существенном факте
О созыве общего собрания акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Армалит-1»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Армалит-1»
13 Место нахождения эмитента 198097, Санкт-Петербург, ул Трефолева, 2
14 ОГРН эмитента 1027802712530
15 ИНН эмитента 7805148130
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01755 – D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwarmalit1ru
2 Содержание сообщения
11 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
12 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
13 Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 января 2012 года, в 10 часов 00 минут, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул Трефолева, д 2
14 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 45 минут
15 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 декабря 2011 года
16 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Избрание председателя и секретаря собрания
2 Об одобрении крупной сделки, а именно: заключении с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» договора о залоге имущественных прав (прав требования) на получение денежных средств от Открытого акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь» (ИНН 7805034277) за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) на основании Договора № 806/454-2458 (для заказа 01004 проект 20380) от «17» августа 2010 г, заключенного между ОАО «Армалит-1» и ОАО Судостроительный завод «Северная верфь», в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по кредитному договору №0016-10-00108 от 04082010г и об определении залоговой стоимости передаваемых в залог имущественных прав
3 О предоставлении права на подписание договора о залоге имущественных прав с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Армалит-1» по кредитному договору №0016-10-00108 от 04082010 г
17 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании могут ознакомиться ежедневно, по рабочим дням, начиная с 30 декабря 2011 года с 1000 до 1200 в помещении юридического отдела ОАО «Армалит-1» по адресу: Санкт-Петербург, ул Трефолева, д 2
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Армалит-1» АВ Кузнецов
(подпись)
32 Дата “ 30 ” декабря 20 11 г МП