которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Союз-Телефонстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Союз-Телефонстрой»
1.3. Место нахождения эмитента
121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027739058467
1.5. ИНН эмитента
7726074069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00594-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.s-ts.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Союз-Телефонстрой», на котором принято соответствующее решение: 27 января 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Союз-Телефонстрой», на котором принято соответствующее решение: 30 января 2012 года, протокол №216.
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Союз-Телефонстрой»:
2.3.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой» 05 марта 2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1 в форме собрания. Бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр. 1. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Союз-Телефонстрой»: 05 марта 2012 года 09 часов 00 мин.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой»:
• Увеличение Уставного капитала ОАО «Союз-Телефонстрой»;
• Утверждение Устава ОАО «Союз-Телефонстрой» в новой редакции;
• Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии ОАО «Союз-Телефонстрой»;
• Избрание ревизионной комиссии ОАО «Союз-Телефонстрой»;
• Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Союз-Телефонстрой» в новой редакции.
Определить, что по вопросу повестки дня «Утверждение Устава ОАО «Союз-Телефонстрой» в новой редакции» имеют право голоса акционеры - владельцы обыкновенных акций ОАО «Союз-Телефонстрой», а также акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «Союз-Телефонстрой» типа А.
Определить, что по вопросам повестки дня «Увеличение Уставного капитала ОАО «Союз-Телефонстрой», «Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии ОАО «Союз-Телефонстрой», «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Союз-Телефонстрой», «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Союз-Телефонстрой» в новой редакции» имеют право голоса акционеры – только владельцы обыкновенных акций ОАО «Союз-Телефонстрой».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. В. Петухов
3.2. Дата “31” января 2012 г.