Сообщение о существенном факте - о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптека «Камелия»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптека «Камелия»
13 Место нахождения эмитента 115477, г Москва, Пролетарский пр-т, д 14/49, корп 2
14 ОГРН эмитента 1027739081325
15 ИНН эмитента 7724211305
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04980-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwapteka-kameliaru
2 Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 31012012
Дата проведения заседания совета директоров: 03022012
Повестка дня заседания совета директоров:
1 Рассмотрение предложения акционера Общества – ООО «Ригла» о включении предложенных им лиц в список кандидатов для выбора в Совет директоров ОАО «Аптека «Камелия» при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2011 года
2 Рассмотрение предложения акционера Общества – ОАО «Московская аптека» о включении предложенных им лиц в список кандидатов для выбора в Совет директоров ОАО «Аптека «Камелия» при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2011 года
3 Рассмотрение предложения акционера Общества – ООО «Ригла» о включении предложенного им лица в список кандидатов для выбора на должность Ревизора ОАО «Аптека «Камелия» при голосовании на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2011 года
4 Рассмотрение предложения акционера Общества – ОАО «Московская аптека» о внесении предложенных им вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2011 года
3 Подпись
31 Генеральный директор АП Филиппов
(подпись)
32 Дата “31” января 2012 г МП