1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерный Коммерческий Банк «СТРАТЕГИЯ» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 22.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739199355.
1.5. ИНН эмитента: 7727039934.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02801В.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.strat.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года вопросов, внесенных акционерами Банка.
2) О включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года по выборам в Совет директоров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) кандидатов, выдвинутых акционерами Банка.
3) О включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года по выборам в Ревизионную комиссию АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) кандидатов, выдвинутых акционерами Банка.
4) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года по выборам в Совет директоров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
5) О созыве внеочередного общего собрания акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
6) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
7) Об утверждении даты, места, времени начала проведения и времени начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
8) Об определении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
9) Отчет Службы внутреннего контроля АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) за 2 полугодие 2011 года.
10) Квартальный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) за 4 квартал 2011 года.
11) Об утверждении плана проверок Службы внутреннего контроля АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) на 2012 год.
12) Об утверждении Положения о внутреннем контроле АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) в новой редакции.
13) Об утверждении ежеквартального отчета по ценным бумагам АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) за 4 квартал 2011 года.
14) Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
15) О подготовке Стратегии развития Банка.
16) Разное.
3. Подпись:
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) С.Н. Берлизов
3.2. Дата 31 января 2012 г. М.П.