о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31.01.12 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 06.02.2012 г.
2.4. Повестка дня:
1. Рассмотрение Бюджета Группы на 2012 год.
2. Рассмотрение Карты рисков за 4 квартал 2012 год.
3. Утверждение Ежеквартального отчета Эмитента за 4 квартал 2011 года.
4. Об участии Общества в юридических лицах.
5. О кандидатуре ЕИО ООО «Транспортная группа ФЕСКО».
6. Разное.
3. Подпись
Директор Юридического Департамента
ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” января 20 12 г. М.П.
)