«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14
1.4. ОГРН эмитента 1053444090028
1.5. ИНН эмитента 3445071523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energosale34.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.01.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.02.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2012-2014 годы.
2. О рассмотрении Отчета о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества 20 июля 2011 года.
3. О рассмотрении отчетов о правовой работе Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартала 2011 года.
6. О предварительном одобрении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
7. О ликвидации филиала Общества.
8. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора А.П. Машенцев
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” января 20 12 г. М.П.