1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий Банк «СТРАТЕГИЯ» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 22.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739199355.
1.5. ИНН эмитента: 7727039934.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02801В.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.strat.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 февраля 2012 г., № 1.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года вопросы, предложенные ООО «Алур»:
1. Доклад Председателя Правления АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) «Об итогах работы АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) за 2011 финансовый год и об основных целях и задачах деятельности Банка на 2012 финансовый год».
2. Утверждение годового отчета АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО), в том числе отчета о прибылях и убытках Банка.
4. Распределение прибыли АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по результатам 2011 финансового года, в том числе объявление дивидендов по акциям Банка.
5. Отчет Ревизионной комиссии АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
6. Избрание Ревизионной комиссии АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
7. Избрание Совета директоров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
8. Утверждение аудитора АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
2) Включить в список кандидатур для кумулятивного голосования на годовом Общем собрании акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года по выборам в Совет директоров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) кандидатов, выдвинутых акционерами Банка:
Уринсон Яков Моисеевич (кандидатура выдвинута ООО «Алур»);
Уринсон Михаил Александрович (кандидатура выдвинута ООО «Алур»);
Гайдар Петр Егорович (кандидатура выдвинута ООО «Алур»);
Рубинова Ирина Владимировна (кандидатура выдвинута Андроновым А.М.);
Берлизов Станислав Николаевич (кандидатура выдвинута Медведевым О.В.).
3) Включить включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года по выборам в Ревизионную комиссию АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) кандидатов, выдвинутых акционерами Банка:
Котова Наталия Станиславовна (кандидатура выдвинута ООО «Алур»);
Рубинова Зинаида Леонидовна (кандидатура выдвинута Андроновым А.М.);
Яценко Максим Петрович (кандидатура выдвинута Медведевым О.В.).
4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) по итогам 2011 финансового года по выборам в Совет директоров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) согласно проекта, представленного Правлением АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
5) Созвать внеочередное общее собрание акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.
6) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО):
1. Внесение изменений в Устав АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО).
7) Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) – 24 февраля 2012 г., утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Москва, Симферопольский бульвар, д. 22 (2 этаж), утвердить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут (время Московское), утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут (время Московское).
8) Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) – 01 февраля 2012 г.
9) Утвердить Положение о внутреннем контроле АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) в новой редакции.
10) Утвердить представленное Правлением АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, доработанное в соответствии с замечаниями Московского ГТУ Банка России.
3. Подпись:
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) С.Н. Берлизов
3.2. Дата 01 февраля 2012 г. М.П.