о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Транссигналстрой», ОАО «Транссигналстрой»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 71
1.4. ОГРН эмитента
1027739127558
1.5. ИНН эмитента
7701009090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
08621-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.gisis.ru/Documents/TSS
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение трудового договора с Генеральным директором ОАО «Транссигналстрой».
2. Об исполнении решения Совета директоров согласно протокола № 6 от 23 декабря 2011 г. (вопрос № 4) о введении в действие новой организационной структуры и ходе выполнения мероприятий по сокращению штата.
3. Об изменениях в составе Правления ОАО «Транссигналстрой».
4. Об условиях расторжения трудового договора с Директором филиала ОАО «Транссигналстрой» СМП-819 Байбиковым А.М.
5. О прекращении участия ОАО «Транссигналстрой» в Межрегиональном отраслевом объединении работодателей транспортного строительства.
6. Прочее.
3. Подпись
3.1. ИО Генерального директора ОАО «Транссигналстрой» подпись/печать (Л.Н. Боднюк)
(по доверенности)
3.2. Дата: 01 февраля 2012 г.