"Сведения о решениях общих собраний"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) «Международный Инвестиционный Банк» (открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента «МИ-БАНК» (ОАО)
13 Место нахождения эмитента Россия, 119899, гМосква, Ленинские Горы, МГУ, д1, стр58
14 ОГРН эмитента 1027739030725
15 ИНН эмитента 7744000609
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10102742В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmibankru
2 Содержание сообщения
1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
22 Форма проведения общего собрания: очная форма (совместное присутствие), голосование открытое
23 Дата и место проведения общего собрания: 31 января 2012г, Российская Федерация, 119899, гМосква, Ленинские Горы, МГУ, д1, стр58
24 Кворум общего собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
по всем вопросам повестки дня: 785 760 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по всем вопросам повестки дня: 785 760 000
Кворум по всем вопросам повестки дня: 100 %
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) О выборе секретаря внеочередного общего собрания акционеров «МИ-БАНК» (ОАО) и возложении на него функции счетной комиссии; «за» - 785 760 000 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
2) О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров «МИ-БАНК» (ОАО); «за» - 785 760 000 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
3) Об утверждении новой редакции №1 Устава «МИ-БАНК» (ОАО); «за» - 785 760 000 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
4) Об одобрении сделок, совершенных «МИ-БАНК» (ОАО); «за» - 785 760 000 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
26 Формулировки решений, принятых общим собранием
1) Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров сок Председателя Правления Кудрявцева Михаила Александровича и возложить на него функции счетной комиссии
2) Принимать решения по каждому вопросу повестки дня путем проведения открытого голосования поднятием рук с одновременным подсчетом голосов
3) Утвердить новую редакцию №1 Устава «МИ-БАНК» (ОАО) (прилагается), а также поручить Председателю Правления «МИ-БАНК» (ОАО) Кудрявцеву Михаилу Александровичу в установленный законом срок подготовить и направить в ЦБ РФ документы для регистрации новой редакции устава №1 «МИ-БАНК» (ОАО) в установленном порядке
4) Одобрить сделки, совершенные «МИ-БАНК» (ОАО)
27 Дата составления протокола общего собрания: 31 января 2012 года
3 Подпись
31 Председатель Правления
МА Кудрявцев
(подпись)
32 Дата " 01 " февраля 2012 г МП