общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Ильиногорский завод комбикормов "Изкорм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Изкорм"
1.3. Место нахождения эмитента 606058, Нижегородская область, Володарский район, поселок Ильиногорск, промрайон, промплощадка №1, улица Промышленная, объект №8
1.4. ОГРН эмитента 1025201742147
1.5. ИНН эмитента 5214000159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prodo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 01 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 01 февраля 2012 г., № 02/01.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ВОСА).
- Определить дату и место проведения ВОСА –25 апреля 2012 г. по адресу: 606058, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка №2, ул.Золинское шоссе, объект №5, актовый зал.
- Определить время проведения ВОСА:
Начало регистрации участников ВОСА: "09" часов "00" минут 25 апреля 2012 г.
Начало проведения ВОСА: "10" часов "00" минут 25 апреля 2012 г.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 01 февраля 2012 г.
- Утвердить следующую повестку дня ВОСА Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Директор Дряглов В.П.
(подпись)
3.2. Дата 01 февраля 2012 г. М.П.