на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Волгоградский научно-исследовательский и проектный институт технологии химического и нефтяного аппара-тостроения”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВНИИПТхимнефтеаппаратуры”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Волгоград, пр-кт им. Ленина, д.90 б
1.4. ОГРН эмитента 1023402634243
1.5. ИНН эмитента 3442003081
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45894-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.draga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 01 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 февраля 2012 г., протокол № 1;
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров:
- созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование);
- утвердить дату проведения внеочередного общего собрание акционеров: 01 марта 2012 г.
- утвердить место проведения собрания: 400005, г. Волгоград, пр-кт Ленина, 90 б, конференц-зал;
- утвердить время проведения собрания:
• начало регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут;
• начало собрания в 10 час 00 мин;
- утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров – 02 февраля 2012 года;
- утвердить следующий порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Волгоградская правда» не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного собрания акционеров.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров:
утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение устава ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» в новой редакции.
2. Увеличение уставного капитала ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
3. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанностей осуществлять раскрытие и представление информации.
3.1. Генеральный директор В.А. Панов
(подпись)
3.2. Дата 01 февраля 2012 г. М.П.