о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Авиационная корпорация «Рубин»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО АК «Рубин», ОАО «Авиационная корпорация «Рубин»
1.3. Место нахождения эмитента 143900, Россия, г.Балашиха, Московской области, Западная промзона, ш.Энтузиастов 5
1.4. ОГРН эмитента 1035000700910
1.5. ИНН эмитента 5001000034
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 01692-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации Disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26 января 2012 года;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 31 января 2012 года;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение даты, места и времени проведения годового собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о его проведении.
2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционерного общества.
3. Рассмотрение предложений по счетной комиссии на годовом собрании акционеров.
4. Утверждение секретариата собрания.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Крамаренко Евгений Иванович
3.2. Дата подписи: 26.01.2012 г. М.П.