об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение контракта между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария (код 756) (Покупатель) по продаже удобрений смешанных сухих с различным содержанием питательных веществ (ТУ 2189-104-00203815-2006) на условиях, установленных в Приложении № 1.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора на оказание услуг между ОАО «Дорогобуж» (Заказчик) и ООО «ДорогобужРемстрой» (Исполнитель) по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования в структурных подразделениях Заказчика на условиях, установленных в Приложении № 2.
Ежемесячная цена оказываемых услуг определяется на основании Протокола соглашения о договорной цене и составляет 5 875 526, 80 руб., в т.ч. НДС (18%) в сумме 896 266,80 руб.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи между ОАО «Дорогобуж» (Покупатель) и ООО «Дорогобужский Полимер» (Продавец) по продаже товара на общую сумму 198 349 987,80 руб., в т.ч. НДС (18%) в сумме 30 256 777,80 руб., на условиях, установленных в Приложении № 3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2012 г., протокол № 500.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «01» февраля 2012 года