1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КМИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, 420021,г.Казань,ул.С.Сайдашева,12
1.4. ОГРН эмитента: 1021603463001
1.5. ИНН эмитента: 1659012514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55393-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: kmizmarket.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения собрания: 31.01.2012 г., 420021, Республика Татарстан, город Казань, ул. Салиха Сайдашева,12, ОАО «Казанский медико-инструментальный завод», зал совещаний.
2.4. Кворум общего собрания: К определению кворума приняты 344 355 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казанский медико-инструментальный завод», представляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. В общем собрании акционеров участвуют 337 461 голосующих акций ОАО «Казанский медико-инструментальный завод», что составляет 98% от общего числа голосующих (обыкновенных) акций, принятых к определению кворума. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КМИЗ» имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня 1. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Казанский медико-инструментальный завод» в новой редакции
Формулировка решения: Утвердить в новой редакции Устав Открытого акционерного общества «Казанский медико-инструментальный завод».
Число голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров по данному вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 344355
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании – 337 461
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании, составляет 98% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 337461, что составляет 100 процентов голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос повестки дня 2. Утверждение Положения об общем собрании Открытого акционерного общества «Казанский медико-инструментальный завод» в новой редакции
Формулировка решения: Утвердить в новой редакции Положение об общем собрании Открытого акционерного общества «Казанский медико-инструментальный завод» в новой редакции.
Число голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров по данному вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 344355
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании – 337 461
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании, составляет 98% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 337 461, что составляет 100 процентов голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос повестки дня 3. Утверждение Положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Казанский медико-инструментальный завод» в новой редакции
Формулировка решения: Утвердить в новой редакции Положение о совете директоров Открытого акционерного общества «Казанский медико-инструментальный завод».
Число голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров по данному вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 344355
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании – 337 461
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании, составляет 98% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 337 461, что составляет 100 процентов голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос повестки дня 4. Одобрение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем.
Формулировка решения: Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем:
Ремонтные работы:
Стороны: Заказчик ОАО «КМИЗ», Исполнитель: ООО «Гюняш»
Предмет сделки: ремонтные работы
Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», Таран Е.П, член Совета директоров, лицо, имеющее более 20 процентов доли в ООО «Гюняш», супруга Шакирова Н.Х.
Сумма сделки: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки, не участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование, - 11 131
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки, - 333 224
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 326 330
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании, составляет 97,93% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 326 330, что составляет 97,93 процента голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить в новой редакции Устав Открытого акционерного общества «Казанский медико-инструментальный завод»;
2. Утвердить в новой редакции Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Казанский медико-инструментальный завод»;
3. Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Казанский медико-инструментальный завод»;
4. Одобрить сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем:
Ремонтные работы:
Стороны: Заказчик ОАО «КМИЗ», Исполнитель: ООО «Гюняш»
Предмет сделки: ремонтные работы
Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х., генеральный директор, член совета директоров ОАО «КМИЗ», Таран Е.П, член Совета директоров, лицо, имеющее более 20 процентов доли в ООО «Гюняш», супруга Шакирова Н.Х.
Сумма сделки: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01.02.2012 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шакиров Нур Хамзинович
3.2. Дата подписи: 01.02.2012 г. М.П.