которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Сарапульский электрогенераторный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЭГЗ»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Электрозаводская, д. 15, г. Сарапул, Удмуртская Республика
1.4. ОГРН эмитента 1021800992190
1.5. ИНН эмитента 1827001683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31133D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: // www.СЭГЗ.РФ
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров общества: 31 января 2012года.
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества: 31 января 2012 года, протокол № 1.
3. Содержание решения, принятого Советом директоров общества:
«Провести общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Установить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года;
-время начала собрания: в 14 часов 00 минут;
-время начала регистрации: 13 часов 00 минут;
-место проведения: ул. Электрозаводская, д.15, г. Сарапул, конференц-зал
Общества.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 09.04.2012.
5. Определить адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования: Совет директоров ОАО «СЭГЗ», ул. Электрозаводская, д. 15, г. Сарапул, Удмуртская республика, 427961.
6. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись акционеров, за 20 дней до даты проведения общего собрания.
3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора А.К. Устюгов
(подпись)
3.2. Дата « 01 февраля 20 12 г. М. П.