«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.quadra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, цена сделки (денежная оценка) с таким имуществом составляет более 30 млн рублей (Дополнительное соглашение № 3 к Договору генерального подряда № 01-420/2010 от 07.07.2010 между ОАО «Квадра» и ЗАО «Энергопроект»).
2. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор целевого займа между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ООО «Воронежская ТСК» (Заемщик)).
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор целевого займа между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ООО «Воронежская ТСК» (Заемщик)).
4. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор целевого займа между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ООО «Рязанская ТСК» (Заемщик)).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор целевого займа между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ООО «Рязанская ТСК» (Заемщик)).
6. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор целевого займа между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ООО «Смоленская ТСК» (Заемщик)).
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор целевого займа между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ООО «Смоленская ТСК» (Заемщик)).
8. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор целевого займа между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ООО «Тамбовская ТСК» (Заемщик)).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор целевого займа между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ООО «Тамбовская ТСК» (Заемщик)).
10. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор целевого займа между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ООО «ОТСК» (Заемщик)).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор целевого займа между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ООО «ОТСК» (Заемщик)).
12. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор целевого займа между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (Заемщик)).
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор целевого займа между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (Заемщик)).
14. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор целевого займа между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ОАО «Смоленская теплосетевая компания» (Заемщик)).
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор целевого займа между ОАО «Квадра» (Займодавец) и ОАО «Смоленская теплосетевая компания» (Заемщик)).
16. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, связанной с арендой недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
17. Об одобрении сделки, связанной с арендой недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
18. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, связанной с арендой движимого имущества, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды движимого имущества между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
19. Об одобрении сделки, связанной с арендой движимого имущества, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды движимого имущества между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
20. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, связанной с арендой автотранспортных средств, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды автотранспортных средств без экипажа и технического обслуживания между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
21. Об одобрении сделки, связанной с арендой автотранспортных средств, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды автотранспортных средств без экипажа и технического обслуживания между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Воронежская ТСК» (Арендатор)).
22. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды № 310-381/311-4138 от 29.11.2010, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (Арендатор)).
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды № 310-381/311-4138 от 29.11.2010, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (Арендатор)).
24. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды № 31-5609/311-3369 от 30.04.2010, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (Арендатор)).
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды № 31-5609/311-3369 от 30.04.2010, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (Арендатор)).
26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение о расторжении Краткосрочного договора аренды недвижимого имущества, расположенного в городе Курске, от 15.12.2010, заключенного между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Курск Энергия» (Арендатор)).
27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение о расторжении Договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного в городе Курске, от 15.12.2010, заключенного между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Курск Энергия» (Покупатель)).
28. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний участников ДЗО (ООО «ОТСК») - по вопросу «О реорганизации ООО «ОТСК».
29. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний участников ДЗО (ООО «Орловская ТСК») - по вопросу «О реорганизации ООО «Орловская ТСК».
30. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний участников ДЗО (ООО «Курск Энергия») - по вопросу «О ликвидации ООО «Курск Энергия».
31. О предварительном одобрении сделки, связанной с принятием в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии (дополнительное соглашение к Договору аренды теплоэнергетического имущества, расположенного в г. Грязи Липецкой области, № 1/1гр от 13.12.2010, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендатор) и Муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» администрации городского поселения г. Грязи (Арендодатель)).
32. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 3 к Контракту № 01-113/2011 от 25.01.2011 на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
33. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 3 к Контракту № 01-113/2011 от 25.01.2011 на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
34. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к Договору страхования транспортных средств № 1710000-1000390/11 ТСЮ от 18.01.2011 между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
35. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к Договору страхования транспортных средств № 1710000-1000390/11 ТСЮ от 18.01.2011 между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
36. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (генеральный договор № 0002104-0163820/11 ОПО от 30.12.2011 на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
37. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (генеральный договор № 0002104-0163820/11 ОПО от 30.12.2011 на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
38. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 7 к Договору страхования имущества № 08111-10214/08 КВС между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
39. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 7 к Договору страхования имущества № 08111-10214/08 КВС между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
40. Об определении цены имущества (изменение суммы страховой премии) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 от 13.01.2012 к Договору страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов № 08121-08122/08 ДР от 15.07.2008 между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
41. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 от 13.01.2012 к Договору страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов № 08121-08122/08 ДР от 15.07.2008 между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________________ Г.Н. Бакаев
(подпись)
м.п.
3.2. Дата «01» февраля 2012 года