«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Электросигнал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электросигнал»
1.3. Место нахождения эмитента 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1023601610504
1.5. ИНН эмитента 3650001159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40497-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.el-signal.rosprom.org
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
01 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
3. Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Электросигнал» ________________________ Г.Н.Потапов
3.2. Дата 01 февраля 2012 г. М.П.